【綜合報導】檢調昨破獲馬勝金融集團利用投資外匯等幌子,由理財專家廖泰宇、楊秀娟、羅詠樂等鼓吹,以老鼠會拉下線的方式,在全國吸收逾2000名會員,短短2年多即非法吸金30億元。集團成員榨乾受害人老本,入住豪宅,豪奢購買名車、名牌包、寶石、金元寶,檢調昨搜索時竟還在集團總裁張金素家,發現一束用5萬元鈔票摺成的玫瑰花束,惡劣炫富。總計查扣約1.4億元贓款、證物,全案依違反《銀行法》、洗錢等罪嫌偵辦中。


檢調發現,馬勝集團由張金素擔任總裁、賈翔傑擔任總裁特助,曾合著《就是要你變有錢》的廖泰宇、楊秀娟,以及曾接受《今周刊》採訪的投資專家羅詠樂(本名羅志偉),則是以理財專家身分擔任講師,在集團中月薪5萬到7萬元,但主要收入是靠吸收下線會員抽取高額佣金。 
       



涉吸金案的廖泰宇、楊秀娟曾合著《就是要你變有錢》,他們分別買下豪宅和法拉利名車。翻攝臉書        

大手筆辦跨國派對

張等昨大多坦承吸金犯行,楊秀娟因眩暈症發作,昨晚獲以10萬元交保,其他嫌犯由檢調漏夜偵訊。依《銀行法》未經許可從事金融業務等罪,將面臨最輕7年以上徒刑,最多可科5億元罰金。 
辦案人員指出,馬勝自前年起,對外宣稱母公司是美國那斯達克證券市場掛牌的皇家控股公司,也取得紐西蘭金融監管機構服務協會登記註冊,製造馬勝可從事全球外匯、黃金交易平台業務的假象,在台北、桃園、台中等地舉行說明餐會,甚至大手筆招待會員到峇里島、馬來西亞等舉辦跨國說明派對。 
       



羅詠樂宣稱曾以20萬投入股市,滾出4千萬元。
翻攝臉書
       

廖、楊、羅等講師會在說明會中,用「免手續費」、「有效管理基金」投資理財術語,吸引會員投資「馬勝保本計畫」,強調投資期限最長1年半,依投資金額可保障獲利,若投資1千元美金,每月獲利至少3%,若投資3萬元,月獲利更高達8%;此外,會員若吸收親友當下線,可收佣6%到10%。 
       



初估馬勝遭扣財物總值1.4億元
檢調昨查扣馬勝集團3輛名車與2輛重機。田裕華攝
       

被查扣1.4億元財物

目前美元定存平均年利率約0.8%,馬勝獲利最高可達銀行定存的10倍,利息誘人,且投資期間短,會員便瘋狂加碼拉下線,短短2年多就有高達2千人入會。
但實際上,馬勝用的是標準「後金付前金」老鼠會發展方式,會員拿到的利息與佣金,都是後來入會的下線所繳投資金。今年初,張金素等發現無法支應舊會員所需利息、佣金,又開始宣傳要釋出集團擁有的馬來西亞、中國採礦權,開始向會員兜售假股條、股證,再將所得款項匯出海外。
檢調監控多時,昨兵分10多路,搜索馬勝集團總部辦公室及嫌犯住處,共查扣新台幣9500萬元、外幣折合台幣約500萬元,現款共約1億元,另外還有價值1280萬元的賓利車等名車與重機共5輛,60幾個LV等各式名牌包,及寶石、金元寶數批,總共查扣1.4億元的贓款、證物。 
       


員工送總裁鈔票花

其中,調查人員還在張金素家中客廳的大理石花盆上,查扣用1千元大鈔與2千元大鈔摺成的18朵玫瑰花束,總計用了5萬元現鈔摺成,張女表示是員工送的。
馬勝吸金案昨經媒體報導後,集團成員還繼續騙,在臉書「馬勝家族交流區」po文消毒,宣稱公司已派最高主管來台,大家勿慌張,「絕對會化險為夷!加油!」且叮嚀對外勿再提及「利息」等字眼;也有下線接到上線通知,指全案是「態度不良的人把投資人的錢拿走」,影響到「優質投資者」,因新聞會重複播放,為免心靈受傷,建議休息幾天,並勿在臉書釋出任何集團訊息。
辦案人員說,《銀行法》規定民間不可以吸收存款,以馬勝最高的每月8%利息,一年就幾乎回本,「天底下哪有這樣好的事」、「這不是吸金,什麼才是吸金」。 
       


馬勝強打8%紅利吸引投資客。 
翻攝馬勝集團網頁
       

超高投報都是詐騙

中正大學犯罪防治所所長鄭瑞隆指出,吸金詐騙一開始總是讓投資者嘗些甜頭,但天下沒有白吃的午餐,「你要他一點利,他可是要你全部家當。」他提醒,凡是看到超乎想像的高投報、未在國內註冊的公司,應該都是詐騙。 
網友昨痛批馬勝「害許多人的養老金都飛了」,也有人嘲諷:「台灣是詐騙與經濟犯天堂。」 
       


馬勝集團涉吸金詐騙手法

●集團總裁張金素等2013年起宣稱該集團是美國那斯達克上市公司「皇家控股」關係企業,從事全球外匯、黃金交易平台業務,塑造跨國投資機構假象
●在各地辦投資餐會,張金素、賈翔傑、廖泰宇、楊秀娟等任講師,推行「馬勝保本計畫」,鼓吹民眾投資成為會員,每月最高可收8%紅利,且招待會員出國參加說明派對
●以老鼠會方式發展,會員拉下線可收取其投資金額6∼10%佣金。總吸金逾30億元
●因拿後期會員投資款支付先加入者的利息、下線佣金,逐漸難以周轉,再佯稱集團要釋出中國等採礦權,藉出售股條形式繼續吸金
資料來源: 《蘋果》採訪整理         

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