在泰國狠吞380億泰銖(約42億令吉)的非法傳銷公司,幕後主腦竟然又是“未來世界首富”張健!

 泰國曼谷警方日前上門突擊大馬人創立的優趣集團(簡稱UFun),逮捕8人,根據泰國警方最新情報披露,UFun幕后老闆竟然是曾在大馬掀起風雨的張健。

 《曼谷郵報》報導,警方還在追捕多名UFun公司高層,包括一名大馬拿督;另外一名通緝犯則是“阿迪”(Arthit Pankaew),其實是一名華人,原名張健。

 報導說,被中國當局通緝的張健,2009年進入泰國,在東南亞多國,包括馬泰,操作雲數貿金字塔傳銷公司吸金。他去年被泰國警方逮捕後,潛逃易名後,原來已再開一家公司吸金。

 根據泰國媒體報導,警方在查封UFun並充公所有涉嫌者及該公司的財產之際,“阿迪”已逃亡國外。

 泰國法庭已發出通緝令,追緝“阿迪”及妻子,據說他已逃亡越南。

 泰國警方上周三突擊曼谷UFun辦事處,並揭發這間非法傳銷公司受害者多達12萬人,涉款金額估計高達380億泰銖(約42億令吉)。

 泰國警方表示,已吊銷UFun的營業準證,並接管UFun網站,作為受害者和警方合作,索取賠償的平台。

 本月11日新聞報導,大馬人創立的優趣集團(簡稱UFun),旗下泰國UFun電子商務(UFun Store Co Ltd)日前被泰警上門突擊,8人被捕查辦,其中泰籍5人和馬來西亞籍3人。

 據報導,泰警是因懷疑該公司涉嫌經營非法金字塔模式而展開突擊,並充公一批名錶、名牌包、各國貨幣、銀行轉賬單以及地契。

 報導稱,該公司在泰國有有多達1萬4700平民參與,加上各人的下線等,涉及人數達逾10萬人,涉款金額預計高達100億泰銖(約11.4億令吉)。

操作與雲數貿相似

UFun Store的操作模式與張健在大馬的“雲數貿”很相似,都是以“錢生錢”快速致富的方式吸引人投資。

 UFun Store直銷公司是以高額回報誘騙民眾投資,總部設在曼谷,依靠網絡持股形式發展下線,成為會員需要繳納1萬7000銖會員費,然後可以購買各種股份,買得越多獲得分紅越多,發展下線可以得到其他分紅。

 “UFun Store發展登記會員1萬4700多人,這些會員還有下線會員,警方根據繳獲的電腦硬盤內數據,確定有超過10萬人參加這種直銷,而且粗略估計涉案金額總額達到100億泰銖。”

分5星級會員

 UFun是以非常複雜的營運模式來經營及銷售化妝品及保健品予旗下會員,但是該公司的真正目的 非銷售旗下產品,而是以人招人方式擴大會員人數。

 該公司的會員制分成1星會員、2星會員、3星會員、4星會員,最高則是5星會員,投資金額高達5萬美元,在升級成為這些星級會員後就可享有更多的優惠折扣。另外會員也被鼓勵購買該公司推出的U幣(U-Token),以購買該公司旗下產品。

 網絡和面子書近來也興起以泰文作為媒介語的快速致富計劃“UFun俱樂部”,推出伊斯蘭虛擬幣金錢(Utokens)計劃,目標鎖定穆斯林,以虛擬幣金錢進行黃金交易,成功滲入巫裔族群。

 宣稱在我國已成立一年多的UFun俱樂部,加入其中的會員可以虛擬幣進行網購、購買房地產、金融和黃金交易。

張健疑借UFun外殼吸資

“未來世界首富”張健疑是利用UFun公司的外殼,注入快速致富的原素,吸引公眾投資!

 他是于2014年10月27日才在泰國落網,想不到他竟在過后逃出泰國並且易容后,即重新潛回泰國,易容再幹案。

 由于UFun在泰國已有一段日子,一般相信,張健是在泰國期間,看上UFun的會員組織陣容盛大而策劃進入該公司。

 泰國媒體去年10月的報道,指雲數貿掌舵人張健和他的妻子等3人分別在曼谷及普吉島被捕,泰國警方也起獲大量現金。

 泰國警方召開新聞發佈會,發佈宋蜜秋(37歲、張健本名)、王文芳(29歲、張健妻子)及耿連保落網的消息。

 泰國《民族報》報道,張健等人涉及金字塔快速致富騙局,在中國及大馬分別詐騙了60億及30億泰銖(約6億及3億令吉)。

 警方也在逮捕行動中扣押3人總額價值2億4000萬泰銖(約2400萬令吉)的財產。

 另有新聞報道指出,雲數貿于2014年6月在泰國南部設分公司,引起泰國當局懷疑,于是向普吉地方法院遞交證據申請逮捕令,逮捕他們。

曾在泰國短期出家

自“雲數貿”被貿消部列為非法傳銷公司後,在大馬銷聲匿跡的公司創辦人兼自稱“未來世界首富”的張健,曾于2014年8月在泰國一座寺廟剃度短期出家,還獲賜法號“佛雲”。

 據指,張健是因全球業績提早超標,而決定兌現之前在佛前的立誓,短期出家。

 雖然他將出家期限定在100天,但他聲稱,若雲數貿業績再有突破,不排除延長短期出家期限。

 2014年7月初雲數貿被貿消部列為非法,以及雪州蒲種的總公司和外州分公司也被突擊取締後,張健便告“失蹤”;但他聲稱已把業務轉移到泰國。

 接下來雲數貿在國內雖然還有不少活動,但張健皆未曾現身,只由公司傳銷商兼國際傳媒負責人拿督斯里賴彩雲“代言”。

管理層指1年前已撤走
谷中城UFun人去樓空

獨家報導:羅憶雯

 (吉隆坡22日訊)隨著泰國警方通緝優趣集團(UFun)創辦人鄭憬隆,其設在大馬隆市谷中城的分行,被揭發早在一年前已人去樓空。

 本地數家媒體今日前往谷中城UFun坐落12樓的分行,發現早已大門深鎖,裡面剩下家具及櫃檯。

 大廈管理層證實,該間UFun分行一年前搬走,但負責人沒有交代去向。期間2名管理層職員甚至不曉得UFun撤走,因為電腦紀錄仍然存有UFun檔案。

 UFun辦公室門口地上散落數張傳單,毗鄰單位的上班族表示,對UFun動向一無所知。

 據泰國媒體日前報導,泰警懷疑該公司涉嫌非法金字塔模式,涉款金額預計高達100億泰銖(約11.4億令吉),而突擊UFun泰國分行,逮捕5名泰籍和3名大馬人。

 當局凍結UFun在泰國分行的銀行戶頭,並且充公一批名錶、名牌手提袋、各國貨幣、銀行轉賬單以及地契。

  另一方面,《中國報》聯絡南馬一名與UFun簽約,合作虛擬幣UToken付款方式生意的本地女商家,對方在電訪中表示,她的上線已向會員交代一切,且創 辦人鄭憬隆本週一(13日)在youtube上載近9分鐘的短片,向會員派定心丸,強調做生意不騙財,她因此對UFun信心仍在。

 “我投資數額很大,但不曾擔心。做生意都是你情我願,不能說誰騙誰。反而是外界人士小題大作,對UFun諸多質疑。”

 該名商家強調,她與UFun合作經營U幣付款方式,迄今計劃仍進行當中,不受泰警逮捕事件而影響運作。她表示,該收到的錢都已有嶄獲,所以本身不認為UFun有問題。

雲數貿事件演進表

2014年7月7日——國內貿易、合作社及消費部秘書長阿利亞斯指雲數貿公司(Syarikat YSLM)屬非法直銷公司,當局也即時起查封該公司及凍結公司資產。

2014年7月8日——國內貿易、合作社及消費部與警方及相關單位配合尋找雲數貿創辦人張健下落,甚至不排除尋求國際刑警協助,全球緝拿張健助查。

2014年7月12日——貿消部聲明,一旦“未來世界首富”張健出現在新山的雲數貿活動將會馬上逮捕他;此外,他相信張健已逃到國外。

2014年7月30日——雲數貿宣布即日起至8月14日,讓全國自覺被騙的會員退會。

2014年7月31日——雲數貿支持者因不敢張健遭媒體抹黑,在新聞發布會上圍堵現場的媒體。

2014年8月1日——張健透過視頻接受媒體採訪,指本身不會回國配合調查,更自嘲若回國就相等于“腦子進水”。

2014年8月29日——張健月前在泰國開始為期100天的短期出家,首階段的帶髮出家完成後,29日上午即接受剃度和進行第二階段的短期出家,法名為“佛雲”。

2014年10月27日——張健和他的妻子等3人分別在曼谷及普吉島被捕。


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